În general un tracking study precede o cercetare holistică (establishment survey) în baza căruia se stabilesc direcțiile, se prioritizează acțiunile și se determină indicatorii care vor fi monitorizați periodic. Poate exista, de asemenea, şi un design modular al tracking-ului ceea ce presupune existenţa unui modul permanent de KPI plus module ce pot alterna de-a lungul timpului.